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监事会专栏BOARD OF SUPERVISORS
2015年度监事会工作报告
时间:2016-03-25 11:31:58 阅读:3876 次
   报告期内,企业监事会按照《企业法》、《证券法》、《企业章程》及《企业监事会工作规则》等有关规定,严格依法履行职责,切实维护企业股东特别是广大中小投资者利益。监事列席了报告期历次董事会会议和股东大会,参与企业重大决策、决定的研究,对企业生产经营、财务状况及董事、高级管理人履职情况进行了监督,保障企业规范运作。现将企业监事会在本年度的工作报告如下:

一、2015年监事会会议召开情况

会议日期

会议届次

审议通过主要事项

2015421

五届17

1.《企业2014年度监事会工作报告》
2.
《企业2014年度利润分配预案》
3.
《企业2014年度报告》及《企业2014年度报告摘要》
4.
《企业2014年度内部控制评价报告》

2015427

五届18

《企业2015年第一季度报告》

2015429

五届19

《企业监事会成员换届选举的议案》

2015518

五届20

《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》

2015527

六届1

《关于选举企业第六届监事主席的议案》

2015624

六届2

《关于调整预留限制性股票数量及授予价格的议案》

2015813

六届3

《企业2015年半年度报告》

20151013

六届4

《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案》

20151016

六届5

《企业2015年第三季度报告》

二、监事会主要工作情况

()企业依法运作情况

报告期内,监事会及其成员通过列席企业股东大会、董事会及查阅业务资料等,对企业股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的实行情况、企业高级管理人员实行职务的情况及企业管理制度等进行了监督检查,认为企业能够按照《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市企业规范运作指引》等规范性文件和《企业章程》的要求,依法运作,企业股东大会和历次董事会会议决策程序合法,企业董事会认真实行股东大会决议,企业经营管理团队在董事会授权的范围内正确履行职责。企业生产经营规范,决策科学合理,法人治理结构健全,内部控制制度比较完善,未发现企业董事、高级管理人员实行职务时侵犯上市企业及股东利益的行为。

()检查企业财务的情况

企业监事会对企业的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查,认为企业2015年度财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定,能够真实地反映企业的财务状况和经营成果及现金流量情况。致同会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

()对企业内部控制评价的意见

企业根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合所处行业以及企业经营方式、资产结构等自身实际情况的特点,经过持续的整章建制和加强规范运作,建立了内部控制体系,基本符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求,企业内部控制重点活动的实行及监督充分有效,能保证企业经营业务活动的正常开展,有效防范风险。2015年度,企业进一步加强了内控管理体系,企业内部管理水平和风险防范能力得到了进一步提升。2015年度企业未有违反深圳证券交易所《上市企业内部控制指引》及企业内部控制制度等相关规定的情形发生。 综上所述,企业监事会认为:《企业2015年度内部控制评价报告》全面、真实地反映了企业内部控制的实际情况。

()对关联交易实行情况的意见

报告期内,企业的关联交易按照相关协议和公平、合理的原则进行,没有损害企业的利益。信息披露无虚假、欺诈、误导情况。

三、2016年度监事会工作思路

企业监事会将继续贯彻企业既定的战略方针,严格遵照法律、法规及相关规范性文件和企业各项制度赋予监事会的权利,恪尽职守,督促企业进一步提高规范运作水平,持续完善法人治理结构。不断适应新的监管要求和企业发展需要,结合企业大力推进的内部控制规范建设与实施,完善监督职责;以内控建设、规范运作、提高监督水平为重点不断改进工作方式;强化日常监督,采取多种方式了解和掌握企业重大决策、重要经营管理活动等情况,确保企业董事会及经营管理层的依法经营,实现企业持续、快速、健康发展,维护企业股东和广大中小投资者的利益。


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